Tag: fatture false
False fatturazioni e riciclaggio: 29 misure cautelari e 40 perquisizioni in...
Dalle prime ore della mattina, oltre 100 unità composte da operatori della Polizia di Stato e da militari della Guardia di Finanza sono impegnate...
Fatture false per 3.2 milioni di euro. 24 indagati avevano orchestrato...
I Finanzieri del Comando Provinciale di Forlì-Cesena, al termine delle indagini delegate coordinate dalla Procura della Repubblica di Forlì nel settore dei reati tributari,...
Indebiti profitti da 2 milioni di euro e 650 vittime, sequestro...
I finanzieri della Compagnia di Faenza hanno dato esecuzione ad un sequestro preventivo d’urgenza emesso dalla Procura della Repubblica di Ravenna, nei confronti di...
Truffa, riciclaggio e fatture false: arrestate quattro persone
I finanzieri della Compagnia di Faenza hanno dato esecuzione a 4 ordinanze di custodia cautelare in carcere, disposte dal GIP del Tribunale di Ravenna,...
GF: Fatture false per ottenere “bonus facciate”, scoperta a Lugo frode...
Nell’ambito degli interventi finalizzati al contrasto dell’evasione fiscale le Fiamme Gialle della Tenenza di Lugo hanno svolto un’attività ispettiva su diverse società operanti nel...
Fatture false e appropriazione indebita, in manette due imprenditori. Uno ravennate
Due imprenditori in carcere, uno ravennate e un sequestro preventivo di 3 milioni nei confronti di tre imprese.
A seguito di un indagine dei Carabinieri...
Frode fiscale, fatture false, autoriciclaggio: sequestrati 3 immobili e disponibilità finanziare...
Nei giorni scorsi le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Ravenna nel dare esecuzione alla sentenza con la quale il legale rappresentante di una...
Frode fiscale milionaria con il sistema delle imprese “apri e chiudi”:...
La Guardia di Finanza di Ferrara ha individuato una milionaria frode all’IVA perpetrata sul territorio nazionale da svariate aziende “apri e chiudi”, tutte gestite...
Fatture false e sottrazione al pagamento delle imposte. Confiscati a Faenza...
Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Ravenna hanno confiscato un immobile ed un opificio artigianale ad un imprenditore di nazionalità cinese condannato in...
Giro di fatture false da oltre 7 milioni di euro per...
Nei giorni scorsi i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ravenna hanno eseguito un’ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari...
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