15/03/2018 – Le Fiamme Gialle ravennati, insospettite dalle rilevanti somme di denaro transitate sul conto di un’agenzia di “Money Transfer di Ravenna, situata in Zona Stazione-Giardini Speyer, hanno portato a termine l’operazione “Latinos Money” che ha consentito di accertare 246 violazioni alle norme antiriciclaggio (trasferimento di denaro contante oltre la soglia consentita) e di sanzionare 220 soggetti, che hanno complessivamente trasferito all’estero, attraverso l’agenzia di Money Transfer ispezionata, oltre 1 milione e cento mila euro in violazione della normativa antiriciclaggio. Ai singoli autori delle transazioni illecite sono state contestate sanzioni che vanno da un minimo del 1% ad un massimo del 40% dell’importo trasferito, con applicazione della sanzione minima di 3.000 euro, introdotta dal 4 luglio 2017 per effetto del recepimento nell’ordinamento nazionale della “IV Direttiva Antiriciclaggio”. La medesima sanzione è stata applicata anche all’agenzia di Money Transfer nonché, ricorrendone i presupposti, ai 4 intermediari finanziari di cui essa è sub-agente. È in corso di ulteriore approfondimento la posizione, anche sul piano reddituale e fiscale, dei soggetti che hanno effettuato le operazioni finanziarie più rilevanti, tra cui 24 italiani che hanno inviato contante soprattutto in Romania ed in Brasile.